Mỹ: xử lý các đối tượng mua bất động sản để rửa tiền

Bộ tài chính Mỹ cho biết sẽ mạnh tay xử lý các đối tượng mua bất động sản hạng sang không rõ danh tính tại 2 quận Malhaton và Miamidate của nước này. Đây là một trong những nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền.

Theo đó các công ty bảo hiểm Mỹ sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ giao dịch của các khách hàng khi thực hiện mua bán bất động sản trị giá 3 triệu USD trở lên tại quận Malhaton và 1 triệu USD tại quận Miamidate. Những quy định này sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 1/3. Tuy nhiên những quy định này được cho là sẽ gây khó khăn cho lĩnh vực nhà đất và thị trường cho vay ở Malhaton, đây là nơi có nhiều người nổi tiếng sinh sống, do đó bảo mật thông tin cá nhân là một trong những yêu cầu của khách hàng đối với các nhà cung cấp bất động sản.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.